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反社チェック逃れの手口を知るー名義貸し・多層化・清算逃れの実態と対策
企業コンプライアンスの重要性が高まる中、反社会的勢力（反社）との関係遮断は経営上の必須課題となっています。しかし、反社勢力は巧妙な手口でチェック体制をすり抜けようと試みており企業側も常に最新の回避スキームを理解し対策を講じる必要があります。本コラムでは反社勢力が実際に使用している主要な回避手口とそれに対する効果的な対策について詳しく解説します。
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反社チェックツール比較ガイド：自社に最適なサービスを見極めるポイント
企業のコンプライアンス強化が求められる現代において反社会的勢力との関係を徹底的に排除することは企業存続の生命線といっても過言ではありません。過去には知らずに反社会的勢力と関係を持ってしまった企業がわずか2週間で倒産に追い込まれたという事例も報告されています。この企業の社長は相手が暴力団だったと知らなかったにもかかわらず社会的な制裁を受け事業の継続が不可能になりました。
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海外企業との取引で”反社”をどう見る？──日本企業が見落とす国際的リスク
日本企業が海外進出する際、従来の「反社」概念を超えた包括的なリスク管理体制の構築が急務となっている。本稿では、OFACリスト、FATF勧告、各国ブラックリストなど、国際的な視点から見た新たなリスク管理のあり方を探る。
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一つの取引が会社を潰す？反社チェックを軽視した経営の代償
あなたの会社は、反社チェックを十分に行っていますか？ 「うちは関係ない」「大手だから大丈夫」そうした油断が一つの取引先選定ミスから企業の信用、事業継続、ひいては命運を左右することがあります。
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反社チェックは“コスト”ではなく“投資”である
過去には上場企業であっても反社とのつながりが疑われたことで取引停止・株価下落・役員辞任、さらには業績悪化にまで発展したケースが複数存在します。
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反社とは何か？その特徴・見分け方から企業が直面するリスクまで徹底解説
「反社とは何か？」という問いに法律上の明確な定義はありません。ただし、警察庁や自治体などが示す基準に基づけば、以下のような分類が一般的です。
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