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取引先が反社会的勢力と取引していた場合の対処法と予防策
企業のコンプライアンス担当者や経営者にとって取引先が反社会的勢力と関係を持っていることが判明した場合、どのように対応すべきかは極めて重要な問題です。自社が直接反社会的勢力と取引していなくても取引先を通じた間接的な関係によって企業の社会的信用が大きく損なわれるリスクがあります。
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リモートワークと反社チェックの新たな課題
新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに日本の働き方は大きく変化しました。リモートワークは一時的な対応策から多くの企業で恒久的な働き方として定着しつつあります。しかし、この変化は企業のコンプライアンス体制、特に反社チェックの実施においては新たな課題を生み出しています。
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シャアの素性調査はなぜ失敗したのか〜身元確認とバックグラウンドチェックの重要性〜
キャスバル・レム・ダイクンはジオン共和国の指導者ジオン・ズム・ダイクンの息子として生まれました。父の死後ザビ家による粛清を恐れた彼は妹のアルテイシアとともに地球へ逃亡します。その後テアポロ・マスの養子となったキャスバルはエドワウ・マスと名乗りテキサスコロニーでの生活を経て士官学校への入学を目指す過程で、本物のシャア・アズナブルと出会います。
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反社チェック逃れの手口を知るー名義貸し・多層化・清算逃れの実態と対策
企業コンプライアンスの重要性が高まる中、反社会的勢力（反社）との関係遮断は経営上の必須課題となっています。しかし、反社勢力は巧妙な手口でチェック体制をすり抜けようと試みており企業側も常に最新の回避スキームを理解し対策を講じる必要があります。本コラムでは反社勢力が実際に使用している主要な回避手口とそれに対する効果的な対策について詳しく解説します。
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反社チェックツール比較ガイド：自社に最適なサービスを見極めるポイント
企業のコンプライアンス強化が求められる現代において反社会的勢力との関係を徹底的に排除することは企業存続の生命線といっても過言ではありません。過去には知らずに反社会的勢力と関係を持ってしまった企業がわずか2週間で倒産に追い込まれたという事例も報告されています。この企業の社長は相手が暴力団だったと知らなかったにもかかわらず社会的な制裁を受け事業の継続が不可能になりました。
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海外企業との取引で”反社”をどう見る？──日本企業が見落とす国際的リスク
日本企業が海外進出する際、従来の「反社」概念を超えた包括的なリスク管理体制の構築が急務となっている。本稿では、OFACリスト、FATF勧告、各国ブラックリストなど、国際的な視点から見た新たなリスク管理のあり方を探る。
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