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反社チェックツール比較ガイド：自社に最適なサービスを見極めるポイント
企業のコンプライアンス強化が求められる現代において反社会的勢力との関係を徹底的に排除することは企業存続の生命線といっても過言ではありません。過去には知らずに反社会的勢力と関係を持ってしまった企業がわずか2週間で倒産に追い込まれたという事例も報告されています。この企業の社長は相手が暴力団だったと知らなかったにもかかわらず社会的な制裁を受け事業の継続が不可能になりました。
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海外企業との取引で”反社”をどう見る？──日本企業が見落とす国際的リスク
日本企業が海外進出する際、従来の「反社」概念を超えた包括的なリスク管理体制の構築が急務となっている。本稿では、OFACリスト、FATF勧告、各国ブラックリストなど、国際的な視点から見た新たなリスク管理のあり方を探る。
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“AIに騙される企業”にならないために ～生成AI時代の反社チェック再考～
新規取引時に相手企業の代表者として提出された写真と経歴書、さらには過去の実績資料の大部分が、生成AIによって巧妙に作り上げられた偽装であるケース。こういったケースは従来の反社チェックでは全く検知できない新しいタイプの詐欺と思われます。
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ランサムウェア攻撃と反社チェックの意外な接点：企業が直面する二重のリスク
現代のビジネス環境において企業は多層的なリスクに晒されています。その中でも特に深刻なのがサイバー攻撃と反社会的勢力との関わりです。一見すると無関係に思えるこの二つの脅威ですが実は密接に結びついているケースが増加しています。本コラムではランサムウェアという代表的なサイバー脅威と日本企業に求められる反社チェックの重要性についてその接点を探りながら解説していきます。
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「グレーな企業」とどう向き合う？ー反社“ではないが”不適切な相手先の線引き問題
反社会的勢力（反社）への関与は企業にとって明確なリスクとなるため、取引を避けるべき対象であることに異論の余地はありません。しかし、実際のビジネス現場では“反社とは断定できないが関わるには懸念がある”相手先が存在します。
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一つの取引が会社を潰す？反社チェックを軽視した経営の代償
あなたの会社は、反社チェックを十分に行っていますか？ 「うちは関係ない」「大手だから大丈夫」そうした油断が一つの取引先選定ミスから企業の信用、事業継続、ひいては命運を左右することがあります。
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