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ネットとAIによる反社チェックの危険性 ～デジタル時代のコンプライアンスを考える～
企業のコンプライアンス強化が求められる現代において、反社会的勢力（反社）との関係遮断は重要な経営課題となっています。従来の手作業による調査に代わり、インターネット検索やAI技術を活用した反社チェックツールが急速に普及していますが、その便利さの陰には深刻な危険性が潜んでいることを認識する必要があります。
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シャアの素性調査はなぜ失敗したのか〜身元確認とバックグラウンドチェックの重要性〜
キャスバル・レム・ダイクンはジオン共和国の指導者ジオン・ズム・ダイクンの息子として生まれました。父の死後ザビ家による粛清を恐れた彼は妹のアルテイシアとともに地球へ逃亡します。その後テアポロ・マスの養子となったキャスバルはエドワウ・マスと名乗りテキサスコロニーでの生活を経て士官学校への入学を目指す過程で、本物のシャア・アズナブルと出会います。
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反社チェック逃れの手口を知るー名義貸し・多層化・清算逃れの実態と対策
企業コンプライアンスの重要性が高まる中、反社会的勢力（反社）との関係遮断は経営上の必須課題となっています。しかし、反社勢力は巧妙な手口でチェック体制をすり抜けようと試みており企業側も常に最新の回避スキームを理解し対策を講じる必要があります。本コラムでは反社勢力が実際に使用している主要な回避手口とそれに対する効果的な対策について詳しく解説します。
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“AIに騙される企業”にならないために ～生成AI時代の反社チェック再考～
新規取引時に相手企業の代表者として提出された写真と経歴書、さらには過去の実績資料の大部分が、生成AIによって巧妙に作り上げられた偽装であるケース。こういったケースは従来の反社チェックでは全く検知できない新しいタイプの詐欺と思われます。
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テクノロジーの進化がもたらす新たなビジネスリスク ~ “反社チェック”の重要性にも注目~
テクノロジーの進化は現代のビジネス環境において多大な影響を与えています。企業の効率化や生産性向上、顧客体験の改善など、数多くのメリットをもたらしている一方で新たなリスクも生み出しています。
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