コラム | 反社チェック｜日本リスク管理センター株式会社（JRMC）

企業や組織が反社会的勢力（反社）との関係を排除するためには、適切な反社チェック手法が不可欠です。しかし、企業の多くは「ネット検索」のみで反社チェックを行っているのではないでしょうか

反社チェックとは、反社会的勢力との関わりを未然に防ぐための重要な手続きです。企業が業務を行う上で、反社会的勢力と接触するリスクを最小限に抑えることは、信頼性を保つために欠かせません

フロント企業とは、表向きは合法的な事業を展開しながら裏では反社の資金源として機能する企業を指します。本稿ではフロント企業の特徴や手口を詳しく解説し企業や個人がどのようにしてそれらを見分けるべきかを考察します。

カジノは多額の金銭が動くビジネスであり、その特性上マネーロンダリングや違法な取引の温床になり得ます。特に日本の反社は資金獲得手段として賭博や違法金融を利用してきた歴史があり、カジノ業界への関心は高いと考えられます。

暴力団排除条例をはじめとする法規制によって企業が反社と関係を持つことを厳しく禁止しています。しかし、多くの企業が具体的にどのような反社チェックを行いどのように対処すればよいのかを十分に理解していないのが現状です。

反社チェックの“中身”が問われています。今回は数ある反社チェックツールの中から、特に検討されることの多い「同業他社（以下、A社）」と「日本リスク管理センター（以下、JRMC）」を比較しながら反社チェックツール選定時に本当に見るべき観点を掘り下げていきます。

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